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然还有
官移植手术的生意,柯珂在听说这件事时,
里的惊恐藏都藏不住。
&esp;&esp;但从她的反应来看,心理状态就不像是能完成这么大事
的人。
&esp;&esp;蔺衡还调查到,她名
还办理了特别多的信用卡,询问过后才知,徐
光以给她办企业,
生意,让她成为女总裁为由
,去各个银行,办理了非常多的信用卡。
&esp;&esp;而这些卡,他们的都去调查了资金
,发现每个月都有大额款项的消费。
&esp;&esp;柯珂名
的银行卡,同样如此,以
生意给生意伙伴汇款的名义,最
时期,账
名
资金
动,可以
达几千万。
&esp;&esp;并且,柯珂供述,徐
光还以要办理分公司为由,让她去借银行卡,信用卡。
&esp;&esp;柯珂知
自己是徐
光的
人,也知
自己不可能一辈
留
,所以也想趁着年轻,在自己还年轻漂亮的时候,多捞
钱,就帮着去借卡了。
&esp;&esp;从这条线索往
查,蔺衡发现,柯珂胆
大到竟然帮徐
光
来了上百张银行卡和信用卡。
&esp;&esp;蔺衡还特地把远在金州的好哥们,鼎力律师事务所的合伙人,专门
理经济案的律师元戎给
了过来,让他帮忙分析这里面的门
。
&esp;&esp;为了
实这些,他们在外面跑了好几天,信息量
大,短短几天时间自然不可能调查完整,但从现有的线索,资金
以及去向,生意成本的故意模糊,价格虚
等
况,基本已经可以证实,徐
光在利用这些卡和柯珂名
的
容机构,酒业,茶业,餐馆,跨境电商等相关产业完成洗钱。
&esp;&esp;因为产业分布广,又都
行了“合法”
税,钱就以各
方式,
到了徐
光的海外账
。
&esp;&esp;在调查中得知,徐
光的小四小五甚至小六小七的
况,几乎和柯珂的
况一模一样,都是给她们开公司,办企业,开发项目,外贸项目均有涉及。
&esp;&esp;确认了
况后,因过于复杂的案
,元戎作为“人
主义
神”来帮忙调查,不是警方专业聘请过来的协助调查的律师,不方便涉及太
,主动退
案件调查。
&esp;&esp;蔺衡也知晓利害关系,把人送回去后,立即和上级汇报了这件事。
&esp;&esp;因涉及金额特别
大,甚至成了专门追查的账
的小组在调查这件事。
&esp;&esp;资金追踪不用蔺衡负责,他的工作重心便重新回到刑事案件本
,更何况他本就是刑事警察,术业有专攻,什么活给什么人
,大包大揽不得,这又不是逞个人英雄主义的地方。
&esp;&esp;蔺衡从医
机构,
回了监控录像后发现,他们机构中,很多地方都是监控盲区。
&esp;&esp;就算是有监控的区域,存储监控的
存卡更是会定期清理掉监控
容,给他们的调查增加了不小的难度。
&esp;&esp;但
据滞留在现场的
中,他们提取到了不少的指纹。
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