黄海县，公安局特别专案组办公室，19日1323分。

六名专案组成员表严肃地研究案。

白翎读完手里的材料，：“综合各方面线索可基本认定，余少宾是那张网里的最末梢，承担洗钱程中最基础的‘合’步骤，据账务、卡明细以及各金机构换数据分析，他采用的手段是：价向中间商购买原料，货款以正规渠汇中间商银行账，中间商取现金存另一家银行，再转账到第三家银行，然后在购网站价购买奢侈品，经查证网店店主叫施薇，是双涂集团销售员工，余少宾在秦丰旗当销售厂时与她有过勾搭。”

邱组一拍大：“很好，这条线把双涂与秦丰联结起来了！本来上面就很奇怪，双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作，每年主动送那么多订单，原来有这层关系！”

“我负责盯的施薇，”侦查员小李接，“她不但现在与余少宾偶尔还有来往，还是双涂集团副总任睿海的秘密妇，据统计近三年网店平均易额为四千七百万，这是经过确计算并周密控制的金额，因为年易额五千万以上将受到系统监控，并列反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右，大数据显示还有四个人与网店发生频繁易，目前正在一步调查中。”

邱组：“不要小看施薇和余少宾，大家想想，从黄海县九百万，到了梧湘市就是四千七百万，上溯到省城是多少？起码得五个亿，那么全国范围呢？也就是说，那暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上！目惊心啊同志们，我们不能松懈，必须周密细致地查实查透，一步摸清秦丰与双涂之间的关系，看看除了余少宾和施薇，有没有其它洗钱渠，我有个觉，双涂不会把放到一个篮里，黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”

侦查员老黄：“金系统是另一条平行线，据账务分析，风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务，经过令人缭的转账和汇款，以及票据转贴等业务，最终竟查不清钱到底去了哪儿，其手法专业可见一斑，个人认为分银行在其中扮演了不光彩的角。”

“金系统要请金办调人手协查，否则专业太没法手，”邱组转问，“小顾在监听方面有新况？”

小顾：“有，关于余少宾的，上周他在姓姚的妇家幽会嘘现在没人敢动自己，过阵就会调到县城。妇追问原因，他说手里有很多人都害怕的料，放来要抓一大批人。”

“就是说余少宾为防不测，把所有洗钱记录都了备份，这倒是突破方向。”邱组沉。

白翎主动请缨：“组，我过去盯他，设法把东西拿到手。”

邱组想了想：“暂时别动，否则会打草惊蛇。”

“我们的任务不就是惊蛇么？”小李不解地问。

“因为大蛇还没来，光惊小蛇是没有意义的，”说到这里邱组拍拍手，“今年起黄海要加快经济发展程，其中乡镇改制也是重戏，我相信秦丰、双涂之别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦，盯各自分工目标，有况及时通气，还有，”他朝门外瞅了一，低声，“随着专案组调查工作的，引起幕后暗黑势力的不安，正躲在角落里磨刀霍霍，大家要注意安全，无论外办案还是休闲，一是要向专案组备案，去哪儿、什么必须有书面记录；二是设定安全时间，逾时不回专案组将立即启动应急预案；三是尽量不去安全差的酒吧、歌舞厅等地，避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷，防止有人刻意制造混，听清了吗？”

白翎等人大声：“明白！”

午五钟，主任就回了家——这是工作二十多年来一回早退，而且对县工行最大、最重要的营业主任来说，在快要班、柜员准备轧账的要关离岗，是很严重的失职行为。因为理账务过程中有很多业务、重要作需要主任授权，那可不是单单个指纹，输个密码就行，授权人应该仔细检查容，判断是否符合相关制度办法，是一项看起来无关要，实质责任重大不容错的工作。

扔掉拎包，坐到沙发上重重叹了气，突然想起午泡的茶因为心烦意都没喝一，这会儿燥，遂起到厨房倒了杯开，刚回到

本章尚未读完,请击一页继续阅读---->>>