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“从苏特到周军威再到洗钱网络,这个推断很有
跃
,说说你的理由。”
然而周小容八成不明白这些错综复杂的
,就算掰开来一层层讲解她还是不懂,她是纯正的理科生,经济金
方面一窍不通,本来就不该跑到梧湘淌这潭浑
!
隔了会儿方晟恢复镇定,重新坐
来问:
什么是最关键时候?也许周军威担心有朝一日会被有关
门追查到。
在最关键的时候。
“你觉得
一步应该怎么办?”他停
来问。
“周小容那边呢,会不会追查到周军威?”
“当初
隆和聚业之间有
隔离墙,即两个公司不直接发生资金往来,而是通过第三方公司划转,即使查
来肯定涉及不到
隆,同时
隆在梧湘是独立法人,跟牧总那边更没有关系,这一
请方书记放心。”
“目前无法断定,不过小容……其实不太懂财务,
通工程也是外行,我看不
苏特放心让她主持这么大工程的理由,除非,”她看了看方晟的脸
,“认为小容吃定了您……”
方晟愤愤一拍椅背,起
在屋里兜圈
。他意识到这件事非常复杂,非常麻烦,而上次范晓灵隐晦的提醒背后或许听到什么风声。确实,
通工程和房地产由于
量大、资金发生频繁,已被多路规模庞大的灰
资金盯上,尤其成为洗钱重灾区,就算方晟自己,不也把赵尧尧赚来的钱投到房产市场消化吗?
这是方晟最关心的问题。
再回想当初碧海审计厅对财政厅
行审计,周军威惶惶不可终日,竟默许女儿嫁给狄克银,牺牲终
幸福来换取躲过一劫,可想而知他留
的痕迹有多严重。
方晟脸
愈发沉重,问
:“周小容在其中扮演什么角
,代理人?洗钱网络重要骨
?”
芮芸有备而来,当然已经形成完整的思路,当
侃侃
:“第一,苏特洗钱早已名声在外,一建跟它合作时其理财顾问就
嘘业务覆盖附近六个省,年吞吐量达到四千多亿,正因为它盘
太大了,如同华尔街一样大到不能倒,有关方面为避免引起金
市场动
和资金连锁反应,一再迟疑,不敢轻易动手;第二,我查过聚业公司所有账务往来,苏特相当于一个蓄
池,把碧海那边所有资金汇集起来打到梧湘这边,通过碧海银行的同学私
了解,这些钱转
前经过若
手续
本查不清来源,这样的资金
动就叫洗钱;第三办理转
手续时我单独跟狄克银闲聊,他透
这笔钱是狄宗平的‘私房钱’,一直发愁如何
置,后来周军威主动上门承诺帮忙洗白,只收很小比例的费用,狄宗平向来信任周军威的能力和信用,就把钱委托给他打理,”说到这里她故意停顿一
,
,“我特意询问时间,那是周小容与狄克银已经办理离婚手续之后,可见这不是亲家之间相互帮忙,纯属招揽业务!”
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